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POS機(jī)哪里辦理
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一機(jī)多商戶POS機(jī)遭封殺

2020/6/10 13:48:26 人評(píng)論

為進(jìn)一步規(guī)范支付受理終端相關(guān)業(yè)務(wù)管理,維護(hù)支付市場(chǎng)秩序,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,防范跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪行為,人民銀行對(duì)支付受理終端、收單業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)開始了新的監(jiān)管。具體如下:

為進(jìn)一步規(guī)范支付受理終端相關(guān)業(yè)務(wù)管理,維護(hù)支付市場(chǎng)秩序,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,防范跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪行為,人民銀行對(duì)支付受理終端、收單業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)開始了新的監(jiān)管。具體如下:

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轉(zhuǎn)讓各類金融執(zhí)照

催收/資產(chǎn)管理/投資管理/不良資產(chǎn)處置/征信服務(wù)/典當(dāng)行/融資租賃/債權(quán)債務(wù)/金融外包等公司

公司干凈,無任何債權(quán)債務(wù)問題

(一)支付受理終端管理。從銀行卡受理終端、條碼支付受理終端、創(chuàng)新支付受理終端等方面提出管理要求。

(二)特約商戶管理。細(xì)化并強(qiáng)調(diào)特約商戶實(shí)名制管理要求,明確面對(duì)面、同步視頻等商戶信息核驗(yàn)方式和特約商戶巡檢要求。

(三)收單業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)。從交易信息的真實(shí)性與完整性、終端位置監(jiān)測(cè)、收單機(jī)構(gòu)及清算機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)責(zé)任、特約商戶資金結(jié)算監(jiān)測(cè)等方面提出管理要求。

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據(jù)說目前相當(dāng)一部分的移動(dòng)受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子用以轉(zhuǎn)移資金。為規(guī)范收單等業(yè)務(wù)管理,打擊跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng),切斷黑灰產(chǎn)業(yè)資金鏈,央行已經(jīng)多次行動(dòng),但是上有政策,下有對(duì)策,收效不如意。

此次的嚴(yán)監(jiān)管恰好是給與收單機(jī)構(gòu)等的深入研究,收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡受理終端采購、登記、功能開通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴(yán)密,導(dǎo)致買賣終端、移機(jī)、“一機(jī)多碼”、“一機(jī)多戶”等現(xiàn)象屢禁不止,為違法犯罪分子利用受理終端進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移帶來便利。

除了上述的問題,商戶的審核準(zhǔn)入也有較大的問題。特約商戶準(zhǔn)入不嚴(yán)格,部分收單機(jī)構(gòu)對(duì)商戶相關(guān)證明文件及其真實(shí)意愿、經(jīng)營場(chǎng)所、終端布放位置等核實(shí)流于形式,導(dǎo)致虛假商戶問題仍然突出。

這些問題凸顯出來就導(dǎo)致條碼支付業(yè)務(wù)涉黑灰產(chǎn),加劇了金融風(fēng)險(xiǎn)。



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